Единое решение по соблюдению регуляторных требований для криптобизнеса

Общий риск-оценка (в процентах) - это вероятность того, что адрес связан с незаконной деятельностью.

Crypto AML Scan находит связи проверенного адреса с другими адресами на блокчейне и с объектами в разных категориях, каждая из которых имеет разный условный риск-оценка, и рассчитывает общий риск-оценка на основе этих связей.

Степень выявленных связей учитывается при расчете общего риск-оценка. Например, в случае связей с категориями организаций "Майнинг" (0% риск) и "Темная сеть" (100% риск) влияние Темной сети, как более рискованной категории, будет выше, а майнинг будет иметь меньший вес в оценке риска.

Crypto AML Scan проверяет указанный адрес кошелька на наличие связей с известными сервисами блокчейна - сущностями. Crypto AML Scan условно группирует эти сервисы по различным уровням риска незаконной деятельности - категориям сущностей.

Проверка AML показывает связи проверяемого адреса с этими категориями сущностей в качестве источников риска, с которыми адрес взаимодействовал, и процент средств, переведенных из/в эти сервисы.

На основе всех источников риска рассчитывается общий риск-оценка, чтобы помочь пользователю принимать дальнейшие решения о активах.

Проверка адреса - это анализ всех взаимосвязей с другими адресами и объектами на блокчейне с учетом движения входящих и исходящих средств.

Процесс проверки транзакции отличается от проверки адреса, и результат зависит от вашей стороны в транзакции. Общая оценка риска всегда зависит от контрагента.

Чтобы проверить транзакцию, необходимо предоставить TxID, адрес получателя этой транзакции и выбрать вашу сторону в транзакции:
- Получатель (вы получили депозит на ваш кошелек) - проверяются адреса, с которых были получены средства. Источники риска описывают службы, через которые отправители TX накапливали переведенные средства с разбивкой по процентам.
- Отправитель (вы выводили средства с вашего кошелька) - проверяется адрес, на который были получены средства. Источники риска описывают все связи адреса получателя с разбивкой по процентам.

Таким образом, проверка транзакции проверяет риски получателя при получении средств и риски отправителя при отправке средств.

Каждый клиент сам определяет, какой процент риска для него приемлем. Оценка риска может быть разделена следующим образом:
- 0-25% - чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% - средний уровень риска;
- более 75% такой кошелек/транзакция считается рискованным.
Также стоит обратить внимание на красные источники риска в детальном анализе, описанном на странице

Crypto AML Scan поддерживает все основные блокчейны и токены на них. Мы постоянно добавляем поддержку дополнительных криптовалют. Вы всегда можете проверить актуальный список поддерживаемых криптовалют в моем личном кабинете .

Проверяя кошельки контрагентов перед транзакцией, вы можете отказаться от их активов, если уровень риска высок. Также перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес вашего кошелька и сохранить результат (сделать снимок экрана).

Если проверка показывает, что ваши активы не связаны с незаконной деятельностью, а сервис вас заблокировал, вы можете предоставить сохраненный результат для подтверждения чистоты ваших активов.

Результаты скрининга основаны на международных базах данных, которые постоянно обновляются. Таким образом, адрес, риск которого был 0% вчера, мог получить или передать актив другому рискованному контрагенту сегодня. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите быть уверены в результате и определить причину высокого риска, мы можем провести детальный обзор для вас. Для этого отправьте нам письмо на info@aml-site.com

Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели рисков. В общем, рекомендуется проверять ваш AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.

Как только транзакция подтверждена, баланс пополняется:
• До 10 минут, если оплата произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• До 25 минут, если оплата произведена через 24 часа после выдачи счета. В общем, BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.

Если вы приобрели проверки без срока действия - они остаются в вашем аккаунте, и вы можете использовать их в любое время.

Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего аккаунта по истечении срока действия.

При необходимости вы можете купить дополнительные проверки. Количество проверок всегда отображается в вашем личном кабинете.

Crypto AML Scan защищает данные, следуя строгим стандартам, что подтверждается нашими сертификатами ISO 9001 и ISO 27001.

Наш сертификат ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению постоянного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Более того, наш сертификат ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность здесь.