Что мы анализируем?

Мы анализируем адреса на основе более чем 20 источников риска, чтобы находить подозрительные транзакции и определять фактор риска. Мы категоризируем все источники на три категории.

Опасность

Эксплуатация детей
Субъекты, занимающиеся эксплуатацией детей.
Темный рынок
Монеты, связанные с незаконной деятельностью.
Темная служба
Монеты, относящиеся к жестокому обращению с детьми, финансированию терроризма или торговле наркотиками.
Правоприменительные меры
Юридическое лицо подлежит судебным разбирательствам с судебными органами.
Мошенническая биржа
Биржи, замешанные в мошенничестве, незаконной деятельности или из которых средства были конфискованы государственными органами.
Азартные игры
Монеты, связанные с нелицензионным онлайн-азартом.
Незаконная служба
Монеты, связанные с незаконной деятельностью.
Микшер
Монеты, прошедшие через микшер, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание. Микшеры в основном используются для отмывания денег.
Выкуп
Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа.
Санкции
Субъекты, подлежащие санкциям.
Мошенничество
Монеты, полученные обманом.
Украденные монеты
Монеты, полученные путем кражи криптовалюты у других людей.
Финансирование терроризма
Субъекты, связанные с финансированием терроризма.

Подозрительные источники

АТМ
Монеты, полученные через оператора криптовалютного банкомата.
Биржа | Высокий риск
Субъект становится высокорисковым по следующим критериям:

Отсутствие KYC: требует абсолютно никаких сведений о клиенте перед авторизацией любых уровней депозитов/выводов или не делает попыток верифицировать эту информацию.

Уголовные связи: уголовные дела против юридического лица за нарушения AML/CFT.

Влияние: высокое воздействие на рискованные сервисы, такие как темные рынки, другие высокорисковые биржи или смешивание, определяемое как сервис, чье прямое воздействие на высокий риск отличается на одну стандартную девиацию от среднего значения всех идентифицированных организаций обмена за 12-месячный период.

Юрисдикция: расположение в юрисдикции с слабыми мерами AML/CFT.

Без лицензии: не имеет никаких конкретных лицензий для торговли криптовалютой.
Ликвидные пулы
Умные контракты, в которых токены блокируются для предоставления ликвидности.
P2P Биржа | Высокий риск
Организация не имеет никаких конкретных бизнес-лицензий для предоставления услуг обмена криптовалюты, где участники обмениваются непосредственно друг с другом, без посредников.

Это также включает организации, которые лицензированы, но расположены в перечисленных юрисдикциях, находятся в списке некооперативных компаний FATF или не предоставляют KYC для крупных транзакций, что делает их привлекательными для отмывания денег.
Безымянная служба
Эта категория относится к в настоящее время неидентифицированным кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от сервиса, на большом количестве адресов и транзакций.

Достоверные источники

Биржа
Организация позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюту, имея торговые лицензии, которые включают следующие аспекты услуг:
-Депозитарные, брокерские или другие связанные финансовые услуги, которые предоставляют услуги обмена, где участники взаимодействуют с центральной стороной.

И не включает:
-Лицензии на несоответствующие финансовые услуги и юрисдикции, внесенные в список FATF.

Они представляют собой наиболее важную и наиболее используемую категорию сущностей в криптовалютной отрасли, на которой основан список FATF.
ICO
Организация, которая собирает средства на свой проект, продавая свою вновь выпущенную криптовалюту инвесторам в обмен на фиатную валюту или более распространенные криптовалюты, такие как биткойн и эфириум.

Существуют много законных примеров таких предложений, но также много случаев, когда злоумышленники собирают средства через ICO, а затем растрачивают деньги и исчезают.
Маркетплейс
Монеты, используемые для оплаты легитимных действий.
Услуги для торговцев
Организация, которая позволяет компаниям принимать платежи от своих клиентов, также известная как платежные шлюзы или процессоры платежей.

Она часто облегчает конвертацию в местную фиатную валюту и перевод средств на банковский счет торговца.
Майнер
Монеты, добытые майнерами и еще не перераспределенные.
Прочее
Монеты, полученные через эирдропы, продажи токенов или иным образом.
P2P Биржа
Организация имеет бизнес-лицензию для предоставления услуг обмена криптовалюты, где участники обмениваются непосредственно друг с другом, без посредников.

Это не включает лицензии на несоответствующие финансовые услуги и юрисдикции, которые находятся в некооперативном списке FATF.
Платежный процессор
Монеты, связанные с платежными услугами.
Конфискованные активы
Криптоактивы, конфискованные государственными органами.
Кошелек
Онлайн-кошелек - это сервис для хранения и транзакции криптовалюты. Хранилищные кошельки - это один из типов онлайн-кошельков, где сервис хранит закрытые ключи пользователя, что может создать потенциальные риски мошенничества или недостаточной безопасности, но в общем реномированные поставщики могут предоставить лучшую безопасность, чем неопытные пользователи.